准备CSP合规审查

主要内容

ACRA委任审查机构评估风险判断、内控、客户核查、实益拥有权资料、可疑交易报告，以及员工沟通培训，覆盖洗钱、扩散融资及恐怖融资。之后出具报告，可能引发跟进审查、书面问询、现场检查或员工访谈，不只是检查注册有效性。